Tag: MoneyLaundering

हरियाणा
हिमाचल में एक माह तक डिजिटल अरेस्ट रहा सेवानिवृत्त अफसर: मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 33 लाख ठगे, हर गतिविधि पर रखते थे नजर

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हिमाचल के कांगड़ा में 64 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी को एक माह डिजिटल अरेस्ट रख स...

हरियाणा
हरियाणा के 590 करोड़ फंड घोटाले में ईडी की एंट्री , 100 करोड़ ज्वेलर्स को ट्रांसफर, कैश और सोने में बदला सरकारी पैसा

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हरियाणा और चंडीगढ़ के 590 करोड़ रुपये के सरकारी फंड हेराफेरी मामले में ईडी की एं...

हरियाणा
भारत-पाक मैच में 50 करोड़ का सट्टा, 300 करोड़ का काला खेल उजागर, हरियाणा समेत अन्‍य राज्‍यों में छापे

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भारत-पाक एशिया कप मैच के दौरान इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। 35 ठिकानों पर छापा, ...